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建行大连市分行被罚95万:未按规定报送大额交易报告

作者: 大众排行网 发布时间: 2020年08月06日 16:52:38

  新浪财经讯 7月20日消息,中国人民银行大连市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,中国建设银行股份有限公司大连市分行因涉及未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法违规行为,被罚款95万元。同时该行相关责任人员被罚款6万元。

  以下为行政处罚信息公示表原文:

建行大连市分行被罚95万:未按规定报送大额交易报告