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建设银行东莞市分行违法遭罚 未做好客户身份识别

作者: 大众排行网 发布时间: 2020年01月30日 12:04:02

  中国经济网北京1月16日讯 中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(东人银罚字[2020]1号)显示,中国建设银行股份有限公司东莞市分行未做好客户身份识别,违反反洗钱有关规定,被中国人民银行东莞市中心支行罚款40万元。

  以下为原文:

  

建设银行东莞市分行违法遭罚 未做好客户身份识别